Казахстанский криптообменник с оборотом $34 млн закрыли власти

В Казахстане выявили и пресекли деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн, сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ), пишет РБК Крипто.

Трое граждан Казахстана занимались незаконной предпринимательской деятельностью, управляя пунктом по обмену криптовалют вне территории международного финансового центра «Астана» (МФЦА), говорится в объявлении агентства. Такая деятельность разрешена в Казахстане только при наличии лицензии и только на территории МФЦА.

Незаконный обменный пункт работал в Астане с 2021 года. По предварительной информации АФМ, общий оборот криптокошельков ABS Change на бирже Binance составил почти $34 млн.

Правоохранительные органы изъяли вещи организаторов серого обменника и денежные средства на сумму $342 тыс. и 7 млн тенге (около $16,1 тыс.). Были выявлены также криптоактивы на сумму почти $23 тыс. в двух криптокошельках на Binance, они временно заблокированы. Расследование продолжается.

Правила, согласно которым на территории Казахстана разрешены операции с криптовалютами при соблюдении определенных условий, были утверждены в прошлом мае. Пилотный проект запущен на территории МФЦА, для участия в нем криптоплатформам необходимо получить лицензию, а банкам — заявить о присоединении.

АФМ активно пресекает деятельность нелегальных площадок, работающих с криптовалютой вне МФЦА. В январе ведомство сообщило, что выявило пять нелегальных обменников, в них были проведены обыски, конфискованы техника и криптокошельки, заморожены активы организаторов на криптобиржах.

Среди этих обменников был пункт KZobmen. В середине февраля АФМ арестовало имущество россиянина на сумму $187,7 тыс. за незаконные операции с криптовалютой через эту площадку.

Источник