Исполнительный директор Composable Finance может быть осужденным мошенником Омаром Заки

Поздно вечером в пятницу, исследователь децентрализованных финансов (DeFi) @zachxbt опубликовал серию твитов, в которых обвинял мошенника Омара Заки в том, что он прячется за псевдонимом 0xbrainjar, анонимного руководителя продукта в Composable Finance.

Ранее Омар Заки был осужден Комиссией по ценным бумагам и биржам за мошенничество за три года до этого и предположительно стоит за двумя другими криптопроектами, которые пострадали от разрушительных взломов.

С ноября прошлого года и по февраль этого года Composable Finance привлекла более 167 миллионов долларов США за счет начального финансирования, а также крауд-аукционов в парачейнах Polkadot (DOT) и Kusama (KSM). Более 9000 участников внесли свой вклад только в краудзайм DOT.

Как рассказал zachxbt со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США, или SEC, Омару Заки, тогда еще 21-летнему жителю Нью-Йорка и выпускнику Йельского университета со степенью бакалавра физики и экономики, было предъявлено обвинение в мошенничестве. Ему вменялось введение в заблуждение инвесторов при управлении незарегистрированным хедж-фондом, что привело к гражданскому штрафу в размере 25 000 долларов. Кроме того, два криптопроекта, предположительно управляемые Zaki, Warp Finance и Force DAO, предположительно «пострадали от взлома», в результате чего было потеряно 8,367 миллиона долларов, часть из которых была частично восстановлена.

Исследователь DeFi утверждает, что связал две личности вместе, сначала создав Telegram для записи сообщений как в личную учетную запись Заки, так и в учетную запись Anon, где оба сообщения были «прочитаны в одно и то же время». Затем zachxbt связался с людьми, которые «подтвердили связь анонимной личности с Йельским университетом + физикой/экономикой». Наконец, zachxbt заявил, что номер телефона связан с именем разработчика, но неясно, как он связывает личность Заки с 0xbrainjar.

zachxbt известен в сообществе блокчейнов своими навыками сыска в разоблачении анонимных разработчиков проектов DeFi. В прошлом месяце сыщик DeFi правильно обнаружил, что соучредитель несуществующей биржи QuadrigaCX Майкл Патрин занимал должность финансового директора в Wonderland. Всего несколько дней спустя резервная валюта, основанная на Avalanche (AVAX), была закрыта после того, как негативная огласка вокруг разоблачения вызвала резкий раскол в сообществе.

Источник