Ultimate magazine theme for WordPress.
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 61,922.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 3,413.10
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • bnbBNB (BNB) $ 576.94
  • solanaSolana (SOL) $ 138.75
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999972
  • staked-etherLido Staked Ether (STETH) $ 3,410.83
  • xrpXRP (XRP) $ 0.477836
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.128151
  • the-open-networkToncoin (TON) $ 7.51
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.396573
  • shiba-inuShiba Inu (SHIB) $ 0.000018
  • tronTRON (TRX) $ 0.121685
  • avalanche-2Avalanche (AVAX) $ 25.50
  • wrapped-bitcoinWrapped Bitcoin (WBTC) $ 61,975.00
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 14.15
  • polkadotPolkadot (DOT) $ 5.92
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 391.06
  • uniswapUniswap (UNI) $ 9.50
  • nearNEAR Protocol (NEAR) $ 5.51
  • wrapped-eethWrapped eETH (WEETH) $ 3,542.87
  • pepePepe (PEPE) $ 0.000013
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 71.77
  • matic-networkPolygon (MATIC) $ 0.574969
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 5.75
  • daiDai (DAI) $ 0.999703
  • fetch-aiFetch.ai (FET) $ 1.59
  • internet-computerInternet Computer (ICP) $ 8.33
  • kaspaKaspa (KAS) $ 0.160636
  • ethena-usdeEthena USDe (USDE) $ 1.00
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 23.60
  • renzo-restaked-ethRenzo Restaked ETH (EZETH) $ 3,441.31
  • aptosAptos (APT) $ 6.99
  • moneroMonero (XMR) $ 162.09
  • render-tokenRender (RNDR) $ 7.66
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.079456
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 6.98
  • arbitrumArbitrum (ARB) $ 0.838952
  • stellarStellar (XLM) $ 0.092539
  • blockstackStacks (STX) $ 1.78
  • mantleMantle (MNT) $ 0.794609
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.094757
  • filecoinFilecoin (FIL) $ 4.50
  • okbOKB (OKB) $ 41.68
  • immutable-xImmutable (IMX) $ 1.57
  • injective-protocolInjective (INJ) $ 23.12
  • makerMaker (MKR) $ 2,397.66
  • first-digital-usdFirst Digital USD (FDUSD) $ 0.999362
  • suiSui (SUI) $ 0.885140
  • vechainVeChain (VET) $ 0.026440
  • the-graphThe Graph (GRT) $ 0.221445
  • dogwifcoindogwifhat (WIF) $ 2.06
  • lido-daoLido DAO (LDO) $ 2.30
  • bittensorBittensor (TAO) $ 292.98
  • optimismOptimism (OP) $ 1.79
  • arweaveArweave (AR) $ 29.52
  • rocket-pool-ethRocket Pool ETH (RETH) $ 3,787.41
  • ondo-financeOndo (ONDO) $ 1.23
  • flokiFLOKI (FLOKI) $ 0.000177
  • fantomFantom (FTM) $ 0.601050
  • based-brettBrett (BRETT) $ 0.167375
  • theta-tokenTheta Network (THETA) $ 1.63
  • mantle-staked-etherMantle Staked Ether (METH) $ 3,540.83
  • notcoinNotcoin (NOT) $ 0.015788
  • bitget-tokenBitget Token (BGB) $ 1.11
  • bonkBonk (BONK) $ 0.000023
  • jasmycoinJasmyCoin (JASMY) $ 0.031015
  • thorchainTHORChain (RUNE) $ 4.20
  • aaveAave (AAVE) $ 91.83
  • whitebitWhiteBIT Coin (WBT) $ 9.39
  • celestiaCelestia (TIA) $ 6.93
  • coredaoorgCore (CORE) $ 1.40
  • pyth-networkPyth Network (PYTH) $ 0.334862
  • eosEOS (EOS) $ 0.582858
  • sei-networkSei (SEI) $ 0.381746
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.142314
  • quant-networkQuant (QNT) $ 76.41
  • jupiter-exchange-solanaJupiter (JUP) $ 0.819920
  • galaGALA (GALA) $ 0.028940
  • kelp-dao-restaked-ethKelp DAO Restaked ETH (RSETH) $ 3,441.04
  • flare-networksFlare (FLR) $ 0.024031
  • gatechain-tokenGate (GT) $ 7.75
  • ethenaEthena (ENA) $ 0.580025
  • flowFlow (FLOW) $ 0.641909
  • starknetStarknet (STRK) $ 0.741832
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 9.72
  • zebec-protocolZebec Protocol (ZBC) $ 0.018209
  • axie-infinityAxie Infinity (AXS) $ 6.26
  • bitcoin-svBitcoin SV (BSV) $ 45.75
  • pendlePendle (PENDLE) $ 5.68
  • singularitynetSingularityNET (AGIX) $ 0.665107
  • bittorrentBitTorrent (BTT) $ 0.00000088
  • beam-2Beam (BEAM) $ 0.017169
  • tokenize-xchangeTokenize Xchange (TKX) $ 10.53
  • dydx-chaindYdX (DYDX) $ 1.41
  • neoNEO (NEO) $ 11.56
  • elrond-erd-2MultiversX (EGLD) $ 29.99
  • ethereum-name-serviceEthereum Name Service (ENS) $ 25.47
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.801126
  • the-sandboxThe Sandbox (SAND) $ 0.339587

Катар должен внести некоторые улучшения в организации борьбы с отмыванием денег

0 36


                            Катар должен внести некоторые улучшения в организации борьбы с отмыванием денег

Источник: Adobe

Катару необходимо внести некоторые улучшения в то, как он реагирует на финансирование терроризма.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обвинила Катар в недостаточном контроле, заявив о необходимости лучше понимать «более сложные формы отмывания денег и финансирования терроризма». Так говорится в отчете, опубликованном регулятором в среду.

В отчете резюмируются меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, принятые во время визита  с 19 июня по 7 июля 2022 года. В Катаре есть «хорошее общее понимание рисков отмывания денег и терроризма» на национальном уровне, говорится в сообщении.

«Тем не менее, необходима дальнейшая работа для обеспечения того, чтобы правоохранительные и надзорные органы реализовывали эти реформы, особенно в отношении судебной системы Катара», — заявили в FATF.

Катар расследует новые дела об отмывании денег, хотя общее число возбужденных дел в целом остается низким, сообщает наблюдательный орган.

«Власти расследуют ряд преступлений, связанных с ОД [отмыванием денег]; тем не менее, тематические исследования показывают, что власти могут продолжать совершенствовать свои расследования, чтобы определить роль Катара в более широких, сложных или профессиональных схемах отмывания денег. Тем не менее, органы власти хорошо подготовлены и осведомлены о текущих рисках ОД и постоянно совершенствуют свои возможности по преследованию ОД».

FATF берет на себя инициативу

Раджа Кумар, президент FATF, в своем заявлении от 18 мая призвал G-7 положить конец «пространствам беззакония» и взять на себя инициативу по регулированию криптовалют. Кумар призвал министров финансов некоторых из семи самых влиятельных экономик мира выполнить рекомендации FATF, которые включают борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Президент FATF сказал, что это также включает правило о поездках — требование о том, чтобы поставщики крипто-услуг делились определенной информацией о транзакциях, чтобы предотвратить неправомерное использование преступниками и террористами.

«Страны G7 должны подавать пример и регулировать крипто-сектор, чтобы не существовало виртуальных убежищ для незаконных финансовых операций», — сказал Кумар в сообщении, опубликованном в Twitter.

Введите свою почту для бесплатной новостной рассылки

Коротко о сегодняшних крипто-новостях!

Подписаться


                            Катар должен внести некоторые улучшения в организации борьбы с отмыванием денег

2 июня 2023 21:15 GMT+3
Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.