Япония планирует бороться с мошенничеством среди криптодилеров

Влиятельный финансовый регулятор Японии заявил, что его запланированная платформа по борьбе с отмыванием денег может включать в себя криптовалютных дилеров, которые, по его словам, несут те же обязательства, что и традиционные финансовые учреждения, чтобы убедиться, что они не имеют дело с преступниками.

Агентство финансовых услуг заявило, что планирует создать общую общеотраслевую систему, которую финансовые фирмы могли бы использовать для оценки того, могут ли их клиенты быть террористами и находятся ли клиенты под угрозой использования для отмывания денег.

“Подразумевается, что им запрещено иметь дело с теми, кто подлежит санкциям, криптовалютные дилеры работают практически так же, как и банки”, – сказал глава FSA Дзюнити Накадзима в интервью The Wall Street Journal.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гари Генслер на этой неделе призвал Конгресс предоставить агентству больше возможностей и ресурсов для надзора за криптовалютным сектором, который он сравнил с Диким Западом.

“Поскольку у нас есть один и тот же список международных террористов, было бы более экономически эффективным и точным, если бы мы создали общую систему, а не делали это отдельными финансовыми фирмами”, – сказал Накадзима, который вступил в должность в июле.

Накадзима сказал, что его агентство планирует составить план новой платформы примерно к середине следующего года. Нана Отсуки, главный аналитик и исполнительный директор брокерского подразделения Monex Group, которое управляет криптовалютной биржей, сказала, что превращение криптовалютных дилеров в такую систему было бы позитивным для сектора в долгосрочной перспективе.

“В среднесрочной и долгосрочной перспективе будет правильнее, если они смогут устранить представление о том, что криптовалюты являются опасными финансовыми продуктами с подпольными деньгами, и превратить их в чистый инвестиционный инструмент, даже если их волатильность остается высокой”, – сказала Нана Отсуки.

Отсуки упомянула, что проект сталкивается с проблемами, которые потребуют межправительственного сотрудничества, такими как обеспечение надлежащей регистрации подозреваемых лиц со сложными не японскими именами в базе данных. В дополнение к своим усилиям по борьбе с отмыванием денег и другими преступлениями, FSA основало исследовательскую группу для продвижения финансовых инноваций, включая блокчейн, систему бухгалтерской книги, лежащую в основе биткоина, и другие криптовалюты. Накадзима сказал, что хочет баланса между регулированием и поощрением финансовых инноваций. “Мы будем рассматривать оба аспекта без предвзятости”, – сказал он. 

Источник